2022年7月20日在廣西梧州三鶴藥業股份有限公司會議室召開。大會按照《公司法》和《公司章程》有關規定，公司董事會委托董事長陳敏斐先生主持。
公司董事長陳敏斐先生作《第二屆董事會工作報告》，公司監事會主席李海燕女士作《第二屆監事會工作報告》。
公司第二屆董事會、監事會及高管任期屆滿之際，大會全體人員報以熱烈的掌聲向各位董事、監事及高管在任職期間為公司的辛勤付出表示誠摯的感謝和崇高的敬意！
廣西梧州三鶴藥業股份有限公司第二屆董事會及監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，大會進行換屆選舉。選舉結果：陳敏斐、陳頌民、曹耘、陳東暉、黎明浪為連任董事，陳文哲、陳寶昕為新任董事；李海燕、陳志文、陸春寧組成公司第三屆監事。
大會接著召開公司第三屆董事會第一次會議，選舉公司第三屆董事會的董事長，聘任公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、銷售總監。本次會議的議案均獲全票通過。
今天，我們三鶴藥業新一屆董監高團隊全部產生，其中既有新鮮血液，也有公司元老，這將既有利于公司持續穩定發展，又能從新組合中煥發出新活力，向新征程奮進。大家將上下一心、同心同德、不忘初心、砥礪奮進，積極貢獻智慧，助推三鶴藥業高質量發展，為三鶴展翅高飛而努力奮斗！
